潍柴动力：2014年年度报告.pdf

潍柴动力股份有限公司2014 年年度报告全文 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 潍柴动力股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世杭 董事 因公出差 韩小群 江奎 董事 因公出差 方红卫 徐新玉 董事 因公出差 Julius G. Kiss 李大开 董事 因公出差 方红卫 孙少军 董事 因公出差 张振华 Gordon Riske 董事 因公出差 Julius G. Kiss 朱贺华 独立董事 因公出差 卢毅 张忠 独立董事 因公出差 王贡勇 宁向东 独立董事 因公出差 卢毅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税），以盈余公 积向全体股东每10 股转增10 股。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主 管人员)王俊伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 潍柴动力股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理54 第十节 内部控制59 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件目录 191 3 潍柴动力股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项