博彦科技股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

博彦科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （谢德仁） 本人谢德仁，作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2017年度出席会议情况 本人积极参加了公司召开的所有董事会，列席了部分股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2017年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 2017年度，本人任期内公司共召开9次董事会，本人出席会议情况如下： 本年应参加董事会次 亲自出席 独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注 数 （次） 谢德仁 9 9 0 0 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 2 、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 审计委员会 薪酬与考核委员会 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 6 6 3 3 1、本人作为公司第三届审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实 际情况，对公司审计部的工作进行监督检查；负责内部审计与外部审计之间的沟 通；审核公司的财务信息及其披露；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督； 对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2017年审计工作安排及审计工作 进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 2 、本人作为薪酬与考核委员会成员，本人出席了上述委员会的日常会议， 严谨、尽责的审核了关于薪酬与考核的相关议案，对董事、监事及高级管理人员 工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，并对各 位董事及高级管理人员进行了绩效评价，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义 务。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项 发表了独立意见，具体情况如下： 时间 届次 事项 《关于回购注销部分已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的独立意见》 2017年1月11 第三届董事会第二次临时会议 《关于对2015年限制性股票激励计划第一 日 个解锁期解锁条件成就的独立意见》 《关于对北京博瑞惠佳资产管理中心（有 限合伙）增资暨关联交易的独立意见》