恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.PDF

股票简称：恒信移动 证券代码：300081 股票上市地点：深圳证券交易所 恒信移动商务股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 发行股份购买资产交易对方 募集配套资金交易对方 无锡曦杰股权投资合伙企业（有限合伙） 厦门荣信博投资合伙企业 （有限合伙） 无锡易朴股权投资合伙企业（有限合伙） 通泉-金侠1 号资产管理计划 无锡杰华股权投资合伙企业（有限合伙） 北京君创同达投资管理有限公司 罗惠玲 耿仲毅 孟宪民 江涛 独立财务顾问 二〇一五年三月 恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 上市公司及董事会全体成员承诺：“本公司所出具的关于本次交易的相关申请文 件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺 对本次申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转 让其在该上市公司拥有权益的股份。与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作 尚未完成，上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合 理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产并募 集配套资金的正式方案中予以披露。” 二、交易对方声明 根据相关规定，作为上市公司本次发行股份购买资产的交易对方孟宪民、罗惠 玲、无锡曦杰、无锡易朴、无锡杰华等就其对本次交易提供的所有相关信息，分别 承诺如下： “1、本人（本合伙企业）保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完 整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本人（本合伙企业）保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏； 3、本人（本合伙企业）保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4 、本人（本合伙企业）保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露 而未披露的合同、协议、安排或其他事项； - 1 - 恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 5、本人（本合伙企业）承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给恒信移动或者投资者造成损失的， 本人（本合伙企业）将依法承担赔偿责任； 6、本人（本合伙企业）承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理 委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人（本合伙企业）在 恒信移动拥有权益的股份。” 本次募集配套资金交易对方荣信博投资、通泉-金侠1 号资产管理计划、君创同 达、耿仲毅和江涛已出具承诺函，分别承诺如下： “1、本公司（本人）保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本公司（本人）保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一 致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏； 3、本公司（本人）保证为本次交易所出具的说明及确认均为真