核服集团公司创先争优活动简报第五期.DOCVIP

核服集团深入开展创先争优活动 简 报 （第5期） 领导小组办公室主办 2010年9月4日 以专项治理为契机，认真加强内部管控 2010年8月19日下午，集团公司党组成员、纪检组长王允光带队，检查指导核服集团工程建设领域突出问题及“小金库”两项专项治理工作，对核服集团认真解决发展过程中的问题表示充分肯定，并提出了要求。 会后，核服集团领导班子高度重视，对王允光同志的指示及集团相关部门的意见和建议进行了专题研究，以专项治理为契机，以廉政和提升绩效为目标，认真加强内部管控，结合核服实际提出六项措施。同时，将汇报会有关精神在9月1日举办的核服集团2010年第三季度工程管理论坛上进行了传达，要求各部门、各公司认真贯彻落实。六项措施如下： 1、从管理实际出发，继续加强工程建设领域专项治理工作。一是对2008年以来的工程项目不管工程大小，全面覆盖，对照专项治理检查的八个重点问题进行归类统计，重点对工程采购进行归类分析，找出问题所在，找准薄弱环节，督促整改、完善机制；二是建立检查、整改的长效机制，做到心中有底、有数，同样的问题不能再次出现，杜绝再犯同样的错误。由审计部牵头，监察室、工程商务部、设计管理部、各项目部配合，年底前完成。 2、加强招投标采购人员培训。一是加强基础培训，以国家法律、法规，建设项目所在地政府规定，企业制度、程序、流程为重点，确保从业人员熟悉掌握应知应会的业务基本知识；二是积极参加集团公司治理与商务部9月份组织的商务研讨会，并组织相关人员学习研讨会成果，将研讨会即将发布的常见问题案例汇编等资料作为今后培训的重要内容；三是组织一次与工程公司业务沟通会，学习借鉴好的做法和经验；四是建立各项目部之间横向交流机制，让工程管理人员全面掌握核服自身的经验和教训。由工程商务部负责，审计部、监察室配合，年底前完成。 3、完善制度体系，加强内部控制。一是对现行工程建设制度作一次执行情况检查，找出存在的问题，分析深层次原因、本质原因；二是适应物业开发+基地服务成为核服主营业务的战略变化，全面清理项目管理的授权体系、规章制度、作业指引，分类作出处理，不适应的予以废止，需要新出台的抓紧研究制定，不够完善的及时修订升版。由审计部牵头，工程商务部、审计管理部、各项目部门配合，年底前完成。 4、加强工程建设领域的监督体系建设。一是要开展反腐倡廉教育，着力形成不想为的思想道德防线二是完善并严格执行制度，着力形成不能为的制度三是加大监督和惩治力度，着力形成不敢为的震慑机制。落实核服集团工程建设领域突出问题和“小金库”专项治理工作进展情况汇报会精神任务执行表 序号 行动方向(D) 目标(O) 行动计划(A) 衡量标准(M) 完成时间 责任人 所需资源 1 加强工程建设领域突出问题专项治理 1.1查找工程建设领域的薄弱环节 1.1.1对2008年以来的工程项目采购进行归类分析 提交统计分析报告 年底前 赖建东 监察室、工程商务部、设计管理部、各项目部配合 1.2建立检查、整改的长效机制 1.1.2建立工程建设领域突出问题检查制度 按项目进展分阶段提交检查和整改落实报告 2 加强招投标采购人员培训 2.1提高招投标采购人员的业务水平 2.1.1加强从业人员岗位技能培训 从业人员熟悉掌握应知应会的业务基本知识 年底前 蒋世敏 审计部、监察室配合 2.1.2工程线新入职员工业务培训 2.1.3组织参加集团公司商务研讨会，学习落实研讨会成果 工程商务人员掌握工程建设领域常见问题案例汇编 2.1.4组织一次与工程公司业务沟通会 形成交流会成果报告 2.1.5建立各项目部横向交流机制 定期进行管理经验交流和技术交流 年底前 蒋世敏 各项目部 3 完善制度体系，加强内部控制 3.1查找工程建设制度、授权体系、作业指引存在的问题 3.1.1对现行工程建设制度作一次执行情况检查 提交检查情况报告 年底前 赖建东 工程商务部、审计管理部、各项目部门配合 3.1.2全面清理项目管理的授权体系、规章制度、作业指引，分类作出处理 确定工程建设项目“废、改、立”清单，提出修改完善计划 4 加强工程建设领域的监督体系建设 4.1着力形成“不想为”的思想道德防线 4.1.1开展反腐倡廉教育 每个月不少于1次 长期 刘 凯 相关职能管理部门、项目部配合 4.2着力形成“不能为”的制度保障 4.2.1建立项目管理责任追究和奖惩制度 发布项目管理责任追究和奖惩制度 4.3着力形成“不敢为”的震慑机制 4.3.1加大监督和惩治力度 严肃处理违规违纪行为 4.4配齐、配强监督人员 4.4.1增加2-3名工程审计、监察人员 人员到岗 年底前 刘