海外监管公告2017年年报告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示 ，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 2017年年度報告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B 條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的 2017 年年度報告 。 特此公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 郭曉軍 中國，上海，2018 年3 月20 日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、高金平、金強、郭曉軍及周美雲；本公司的非執 行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年年度报告 公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证2017 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未亲身出席审议通过2017 年年度报告的董事会会议的董事情况 董事姓名 董事职务 未亲身出席的原因 被委托人姓名 周美云 执行董事 因公外出 吴海君 雷典武 非执行董事 因公外出 高金平 莫正林 非执行董事 因公外出 吴海君 刘运宏 独立非执行董事 因公外出 张逸民 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公司按 中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至2017 年12 月31 日止年度（“报告期”）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长兼总经理吴海君先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监周美 云先生及会计部门负责人（会计主管人员）财务部主任张枫先生声明：保证2017 年年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 6,141,558 千元 （按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币6,143,222 千元）。根据董事会2018 年3 月20 日通过的2017 年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2017 年度股利人民币0.3 元/股（含税）( “末期股利”) 。2017 年度利润分配预案待2017 年度股东周年大 会( “股东周年大会”)批准后实施。有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂停股份过户登记 安排将于稍后公布。股