总裁工作细则-国脉科技股份有限公司.PDFVIP

总裁工作细则 (2004年6 月) 目 录 第一章 总则 - 2 - 第二章 总裁的职责、权限和义务 - 2 - 第三章 总裁工作机构和议事规则 - 4 - 第四章 辞职及解聘 - 6 - 第五章 附则 - 7 - i 第一章 总则 第一条 为完善福建国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理 结构，保证公司总裁及高管层规范运作，提高工作效率、确保总裁有效行使其职 权，依照公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁 1 名，总裁由公司董事长提名，董事会批准后 聘任或解聘。总裁主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施董事会 决议，对董事会负责。 公司设置副总裁二名，财务总监及技术总监各一名，协助总裁工作。 第三条 《中华人民共和国公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总裁和副 总裁。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职责、权限和义务 第五条 依据公司章程规定，总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监、技术总监； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第六条 根据董事会的授权，总裁有权决定下列事项： - 2 - （一）批准本公司单笔、累计贷款不超过公司最近一期经审计净资产的10% 主营业务所需的贷款。 （二）决定为满足公司主营业务开展需要，以公司资产、权益为公司承接业 务、自身债务进行抵押、质押。用于抵押、质押的资产、权益的价值单笔、累计 不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 （三）批准本公司单项、累计金额不超过最近一期经审计的净资产的10%的 购置固定资产行为。 （四）在董事会授权范围内，决定公司对外投资。 （五）公司年度预算经董事会批准后，总裁按授权额度组织实施；预算外开 支，总裁享有在资金管理审批权限范围内进行审批的权力。 （一）（二）两项业务发生后，总裁应及时向董事会报告。 总裁无权决定任何对外担保事项。 第七条 总裁应遵守以下向董事会报告的制度： （一）及时向董事会报告公司行政、业务的重大事件，每季度至少一次通过 董事会会议或其他形式向董事会报告工作。 （二）根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合 同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 （三）向董事会报告年度计划及财务计划。 （四）其他董事会认为应报告的事项。 第八条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保 险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，要事先听取工的意见。 第九条 总裁应履行的义务如下： (一)遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不 得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利； (二)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (三)除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密； (四)总裁执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的规定，给公司造成 损害的，必须承担民事赔偿责任； (五)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给