浙江海正药业股份有限公司2014年年股东大会资料.DOC

浙江海正药业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 二○一五年四月二十一日 会 议 议 程 主持人：董事长 白 骅 先生 时 间：2015年4月21日（周二）下午1:30，会期半天 地 点：海正药业（杭州）有限公司会议室（杭州市富阳区胥口镇下练村） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 （一）2014年度董事会工作报告 （二）2014年度监事会工作报告 （三）2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告 （四）2014年度利润分配预案 （五）2014年年度报告及摘要 （六）关于申请银行借款综合授信额度的议案 （七）关于为子公司银行贷款提供担保的议案 （八）关于开展外汇远期结售汇业务的议案 （九）关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 （十）关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案 以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。 三、听取独立董事2014年度述职报告 四、股东及其授权代表发言及答疑 五、对上述各议案进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 六、统计有效表决票 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、由公司聘请的律师发表见证意见 十、大会结束  大 会 须 知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。 三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。 五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。 七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。 2014年度董事会工作报告 详见本公司2014年年度报告全文第四节董事会报告。 2014年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 以下为公司2014年度监事会工作报告，请审议。 一、监事会的工作情况 2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开6次监事会，具体情况如下： （一）2014年4月18日，在杭州华浙广场公司会议室召开六届八次监事会，会议审议通过以下议案： 1.《2013年度监事会工作报告》 2. 《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 3. 《2013年度利润分配预案》 4. 《2013年年度报告及摘要》 5. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6. 《2013年度内部控制自我评价报告》 7. 《2013年度社会责任报告》 8. 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 （二）2014年2月25日，以通讯方式召开六届九次监事会，会议审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》。 （三）2014年8月22日，以通讯方式召开六届十次监事会，会议审议通过《2014年半年度报告及摘要》。 （四）2014年9月29日，以通讯方式召开六届十一次监事会，会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 （五）2014年10月24日，以通讯方式召开六届十二次监事会，会议审议通过以下议案： 1. 《2014年第三季度报告全文及正文》 2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》 （六）2014年12月12日，以通讯方式召开六届十三次监事会，会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 报告期内监事会会议的召集、召开符合公司章程等相关规定，所提交监事会审议的议案均获得表决通过，未出现被否决的情形。公司监事勤勉尽职，能够亲自参加监事会