宁波韵升股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2015—009 宁波韵升股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015 年3 月25 日在扬 帆路 1 号公司展示中心会议室召开，会议召开通知于2015 年3 月 10 日以书面方 式通知了全体董事，会议由董事长杨齐先生主持，应到董事9 名，实到董事9 名， 监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 通过了如下决议： 一、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年度董 事会工作报告》。 二、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年年度 报告及其摘要》。 三、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2014 年 度财务决算报告》。 四、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2014 年 度利润分配预案》。 为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对2014 年度的利 润作如下分配：以2014 年12 月31 日的总股本514,497,750 股为基数，向全体股 东按每10 股派发现金红利2 元(含税)，拟分配股东股利102,899,550 元，不送股、 不转增股本。 五、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公 司会计师事务所的议案》。与会董事同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 1 公司 20 15 年的财务审计机构，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20 15 年的内控审计机构。 六、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付会 计师事务所年度报酬的议案》。提议支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年 度财务审计费用63 万元，内控审计费用20 万元，合计支付审计相关费用83 万元， 另外,公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。已支付天衡会计师事务 所(特殊普通合伙)2013 年度财务审计费用75 万元，内控审计费用20 万元,合计支 付审计相关费用95 万元，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上 述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。 七、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股 子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。 八、经投票表决，以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过 了《关于2015 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事杨齐先生、竺晓东先生、 何鹏先生和傅健杰先生进行了回避表决。 九、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权经 理层开展委托理财业务的议案》。 为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求 的前提下，公司将继续利用自有资金开展委托理财业务，公司董事会授权经理层 具体实施。 资金额度：人民币9 亿元。 委托理财项目期限：自签订合同之日起不得超过2 年。 委托理财项目限定为： 1、委托金融机构贷款。 2、购买金融机构发行的理财产品与债券。 3、购买信托机构发行的信托计划产品。 十、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会 关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事2014 年度审计工作的总结报告》。 十一、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 内部控制的自我评价报告》。 十二、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举 2 董事的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第七届董事会任