04 外商独资企业章程(董事会).docVIP

有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》 和中国的其他有关规定，本着扩大公司经营渠道，沟通 国与中国的经济交流，__________公司(以下简称投资方)决定在经营的__________有限公司（以下简称），特制订本公司章程。 　　 : 职务： 国藉: 第四条 外资公司为有限责任公司，为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。 第三章 宗旨、经营范围和规模 第五条 外资公司宗旨为：采用先进的技术和科学的经营管理方法,多提供当地就业机会,多出口,多创汇,使外资公司获得理想的经济效益和社会效益,促进当地经济发展。 第六条 外资公司经营范围为： 第七条 外资公司生产规模为:　 ____%。 第九条 外资公司的投资总额为 万元（人民币、美元或其他币种，下同）。 外资公司的注册资本为 万元（人民币、美元或其他币种，下同）。 第十条 投资方认缴出资额为______万元，现汇设备 第十五条 外资公司注册资本的增加、减少、转让，经董事会一致通过后，报原审批机构批准，并向工商行政管理局办理变更手续。 第五章 董事会 　　 　　 （如生产规划、年度营业报告、资金运用,借款等）－－通过公司的重要规章制度；－－决定设立分支机构；－－修改公司章程和规章； －－讨论决定外资公司扩产、停产或与另一个经济组织合并； －－决定聘用总经理等高级职员；－－负责外资公司终止和期满时的清算工作；－－其它应由董事会决定的重大事宜。 第十八条 董事会由____名董事组成 第十九条 董事会设董事长1名，副董事长1名，董事 名。董事长是外资公司法定代表，董事长因故不能履行其职责时，可临时授权其他人为代表。 第二十条　投资方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。 第二十一条 董事会例会每年至少召开一次。经三分之一及以上的董事提议，可以召开董事临时会议。 第二十二条 董事会会议原则上在公司所在地举行。 第二十三条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由其委派人召集并主持。 第二十四条 董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。 第二十五条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则视为弃权。 第二十六条 出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。 第二十七条 董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字，记录文字使用中文和____，该记录由公司存档。 ３.外资公司注册资本的增加、减少、转让； ４.外资公司与其它经济组织的合并。 第二十九条　下列事项须经董事会三分之二的董事通过: 1.发展计划; 2.经营方案； 3.三项基金（储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金）提留； 4.利润分配； 5.劳动工资计划； 6.高级职员任命； 7.招收职工及职工的权限待遇等。 第六章 经营管理机构 　　 第三十二条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决议，组织、领导外资公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理总经理职责。 第三十三条 外资公司日常工作中，重要问题的决定，应由总经理签署方能生效。 第三十四条 总经理的任期为三年。经董事会聘请，可以连任。 第三十五条 董事长、董事经董事会聘请，可兼任外资公司总经理或其他高级职员。 第三十六条 外资公司设总工程师、总会计师和审计师各一人，由董事会聘请。总工程师、总会计师、审计师由总经理领导。总会计师负责领导外资公司的财务、会计工作，组织外资公司开展全面经济核算，实施经济责任制。审计师负责外资公司的财务审计工作，审查稽核外资公司的财务收支和会计帐目，向总经理并向董事会提出报告。 第三十七条总经理、副总经理不得参与其它经济组织对本外资公司的商业竟争行为。总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员请求辞职时，应提前向董事会提出书面报告。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为时，经董事会决议，可随时解聘。如触犯刑律，要依法追究刑事责任。 第七章 监事会 第三十八条 公司设监事会，监事 一 名，由投资方委派产生，任期三年。 第三十九条 监事会的职权如下： 1．检查公司财务； 2．对董事会成员、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事会成员、高级管理人员提出罢免的建议； 3．当董事会成员、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事会成员、高级管理人员予以纠正； 4．依照公司法的相关规定，对董事会成员、高级管理人员提起诉讼； 5. 监事