哈药股份年度报告.pdfVIP

哈药集团股份有限公司 2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 董事孙树林先生因工作原因未出席董事会，委托董事刘存周先生代 为表决。 本公司董事长刘存周先生、主管会计工作负责人总会计师刘永女士 及会计机构负责人财务部长孟晓东先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 1 目 录 重要提示………………………………………………………1 一、公司基本情况简介……………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………4 三、股本变动及股东情况…………………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………8 五、公司治理结构…………………………………………………10 六、股东大会情况简介……………………………………………12 七、董事会报告……………………………………………………12 八、监事会报告……………………………………………………24 九、重要事项………………………………………………………26 十、财务报告………………………………………………………28 十一、备查文件目录………………………………………………57 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈药集团股份有限公司 公司法定英文名称：HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 英文简称：HPGC 2 、法定代表人：刘存周 3、公司董事会秘书：林本松 联系地址：哈尔滨市道里区友谊路431 号 联系电话：0451-4604688 传 真：0451-4604688 电子信箱：sec@ 4 、公司注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2 号 公司办公地址：哈尔滨市道里区友谊路431 号 邮政编码：150018 公司互联网网址： 公司信箱：master@ 5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 登载定期报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：哈药集团 股票代码：600664 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1991 年12 月28 日 变更注册登记日期：2002 年11 月19 日 注册登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2 号 企业法人营业执照注册号：2301091345031 （1- 1） 税务登记号码：230102061103555 公司聘请的会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：沈阳市沈河区北京街16 号人才大厦 3 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据 指标项目 单位:元 利润总额 405,432,046.04 净利润 301,839,536.52 扣除非经营性损益后的净利润 312,843,945.79 主营业务利润 2,373,343,640.86 其他业务利润 2,562,281.40 营业利润