内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2014年关联交易完成情况和2015.PDFVIP

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： （临）2015-017 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2014 年度关联交易完成情况 和2015 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2014 年度关联交易完成情况和 2015 年 度日常关联交易预测的议案需要提交公司2014 年度股东大会审议。 ●由于历史渊源和和生产工艺的连续性的原因，本公司与控股股东及其他关 联企业之间存在大量关联采购和关联销售；本公司严格执行双方签订的各项关联 交易合同，本着公平、合理的原则进行此类交易，并持续致力于尽可能减少直至 基本消除此类关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项经由公司独立董事事前认可，并经包钢股份第四届董事会 第十七次会议审议通过。关联方董事周秉利、李春龙、王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏 回避了表决。董事会以6 票通过，0 票反对，0 票弃权通过该议案。公司独立董事发表 事前独立意见如下： 公司根据生产经营需要，与关联方进行了必要的日常关联交易，上述关联交易定 价公允，没有发现损害公司及中小股东利益情况。公司做出的 2015 年日常关联交易预 测数据较为科学，准确。公司董事会从企业生产经营实际出发，依据“公开、公正、公 平”的原则，以市场价格为依据，确定了公允的关联交易价格,能够保证公司的利益和股 东的权益。 公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一 致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。 （二）2014 年关联交易完成情况和2015 年预计日常关联交易的基本情况 2014 年，本公司共发生关联交易总额 639,915.19 万元，其中关联采购 448,602.20 万元，关联销售 140,193.67 万元，关联方提供劳务或服务 17,359.95 万元，其他关联交 易33759.37 万元。均未超过2014 年度关联交易预测金额。 根据上交所上市规则的要求及 2015 年度公司生产经营计划，本公司对 2015 年预 计上述关联交易发生额进行了测算，预计全年关联交易总额758,692.00 万元，其中:关联 采购437,723.00 万元，关联销售260,919.00 万元，关联方提供劳务或服务 19,850.00 万 元，其他关联交易收入40,200.00 万元。明细如下： 1、2014 年度关联采购及2015 年预计明细表 单位：人民币：万元 序 关联方名称 采购项目 2015 年预计 2014 年度 定价原则 号 （一）原材料 302,350.00 333，525.09 1 包头钢铁（集团）有限责任公司 铁精矿、铁矿石 141,600.00 170,231.15 市场价 2 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 废钢铁 5,000.00 3,856.71 市场价 3 包钢矿业有限责任公司 铁精粉 1,000.00 132.35 市场价 4 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 焦炭 138,500.00 138,856.69 市场价 5 包钢（乌兰察布）普华实业有限公司 铁精粉 16,250.00 20,448.19 市场价 （二）辅助材料 2