安泰集团2017年第三次临时股东大会会议资料-山西安泰集团股份.PDFVIP

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○一七年第三次临时股东大会会议资料 二○一七年十二月 山西安泰集团股份有限公司 二○一七年第三次临时股东大会会议资料 目 录 议案1：关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案； 议案2：关于延长关联方还款承诺履行期限的议案； 议案3：关于调整2017 年度部分日常关联交易预计的议案。 山西安泰集团股份有限公司 二○一七年第三次临时股东大会会议资料 议案一 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1 号）、《上 市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕22