麦克奥迪厦门电气股份有限公司上保荐书.PDFVIP

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 MOTIC （XIAMEN ） ELECTRIC GROUP Co.,Ltd （厦门火炬高新区翔安产业区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 二○一二年七月 深圳证券交易所： 经中国证监会 “证监许可[2012]870 号”文核准，麦克奥迪（厦门）电气股 份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”、 “麦迪电气”）2,300 万股社会 公众股公开发行已于2012 年7 月6 日刊登招股意向书。麦克奥迪（厦门）电气 股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国金证券股份 有限公司（以下简称 “国金证券”或 “本保荐机构”）认为麦克奥迪（厦门）电 气股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）发行人简介 中文名称：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 英文名称： Motic （Xiamen ）Electric Group Co.,Ltd 法定代表人：杨泽声 股份公司成立日期：20 10 年10 月9 日 发行前注册资本：6,900 万元 住 所：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808 号 经营范围：研制，开发，生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相 关部件。 公司自成立以来一直致力于输配电设备核心部件—环氧绝缘件的研发、生产 和销售，是亚太地区产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件 专业制造商。 目前，麦迪电气具有年产115 万件环氧绝缘件的生产能力；产品应用范围涵 盖了 10kV～550kV 中低压、高压、超高压等多个电压等级并具备特高压等级产 品的生产技术；产品种类丰富，包括三相或单相绝缘子、绝缘台、绝缘筒、绝缘 1 杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器 件。 （二）发行人近三年主要财务数据和主要财务指标 下列数据摘自经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审（2012 ） GF 字第020085 号”《审计报告》，数据如无特别说明，均依据合并财务报表数据 计算。 1、公司近三年的资产负债情况 单位：元 项 目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 流动资产合计 188,970,572.12 170,327,472.50 112,932,167.77 非流动资产合计 131,915,955.12 125,004,422.08 127,141,836.31 资产总计 320,886,527.24 295,331,894.58 240,074,004.08 流动负债合计 124,262,514.32 142,590,848.72 89,319,448.67 非流动负债合计 13,859,668.21 18,134,802.84 27,640,506.53 负债合计 138,122,182.53 160,725,651.56 116,959,955.20 所有者权益（或股东权益）合计 182,764,344.71 1