金田公司股东大会通告.docVIP

金田实业(集团)股份有限公司 召开2011年年度股东大会的通知 召集人保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。—5:30召开。股东股权登记日定于2012年9月25日（星期二）。 召集人刘锋先生将对股权登记日在册的前100大股东，通过电话和电子邮件通知的方式，告知会议时间和会议议程。其他股东将通过“股份转让信息披露网”()公告方式告知。 由于公司多年未曾修改公司章程，公司章程已经严重滞后于法律法规的要求。因此，召集人将参照深圳证券交易所发布的“上市公司章程指引”，结合公司实际状况制订临时公司章程和临时股东大会议事规则。（/main/rule/bmgz/ssgsl/gszlshtml）在本次股东大会临时表决采用。 召集人将争取以电话、信件、电子邮件等方式直接召集累计持股比不低于30%的股东参加本次股东大会。会议将对以下议题进行表决： 一、《公司章程》修改案 二、《股东大会议事规则》修改案 三、改选新一届董事会和监事会的议案 四、组建社会公众股股东“公司危机管理工作组”的议案和工作组成员选举议程及授权案 五、提议全体流通股股东赠让占总股份15%的股份，交由公司危机管理工作组代持，用于奖励推动公司重整成功的有功之人的提案。 六、提议法人股股东将所持股份委托公司危机管理工作组代管及授权行使除处置权之外的所以权利案。 七、召集人负责担负委托第三方独立决策顾问机构，就公司章程、股东议事规则和公司重整方案等提供专业服务。在股东大会决议通过前的相关费用，召集人承诺独立负担。股东大会决议批准采用的服务，则由全体股东共同承担。采取共同转让部分股权方式支付相关费用。 在推动本次股东大会中，召集人与股东和相关机构之间所发生的相关费用，依据法律应由公司负担的，如果公司无法负担，召集人可以暂时垫付，在会议完成后，由全体股东共同分担。 召集人将接受和征集全体股东的委托投票，以促使本次股东大会参与率不低于50%；本次股东大会的投票方式，支持电子邮件方式、传真方式投票。非现场投票的股东用邮件或传真方式投票后，请在投票后三天内，将亲笔签名的投票原件寄到公司。委托召集人投票的请于投票前将委托书寄给召集人或公司。 就新一届董事和监事候选人，采取股东推荐和在社会公开招募的方式，征集候选人。候选人报名截止日为2012年9月28日（星期五）。 公司危机管理工作组成员，由全体社会公众股自然人股东自愿报名，采取抽签方式和选举方式，各产生3名代表。加上工作组召集人，合计7名成员。工作组负责人拟议采取轮值方式或选举方式产生。危机管理工作组成员不得担任公司董事和监事。报名截止日为2012年9月28日。 本次7项提案全文将于2012年9月28日公布。 候选人名单及简历将于2012年10月8日（星期一）公布。 补充提案全文将于2012年10月8日公布。 临时股东大会议事规则说明： 本次股东大会接受全体股东和现职公司员工提交的临时提案，召集人将汇总提案与前100大股东协调，任何提案获得前100大股东当中的5名以上股东支持的提案，即可交付股东大会进行表决。临时提案提交截止日为2012年9月28日。 分类计票制： 本次股东大会计票方式采取三类综合达标制，即每个类别均需达到法定的多数或三分之二以上，视为决议通过，否则决议视为未获通过。 第一组：法人组或前10大股东组（或高于5%持股率的股东组） 第二组：社会公众组（或低于1%持股率的股东组） 第三组：前10大股东之外100大股东组（或介于1%--5%的股东组） 对于回避投票和弃权票的组别或股东，其选票作为多数票的候补票。如投票率达到50%，但不能达到67%以上是，可以计入回避票或弃权票。超过三分之二的，弃权票或回避票不计入表决候补票。 董事会人数和成员构成： 持股10%以上的可以推荐、委派1名以上董事，以10%的倍数计算人数；低于10%，高于5%的股东可以和其他股东联合推荐、委派1人，联合持股数必须达到10%以上；低于5%以下的股东采取对社会自荐董事候选人进行投票选举，全体董事不超过10人，法定人数限制为9人，取单数。最低董事人数限制为5人。董事人数少于5人时，必须召开股东大会补选。 监事会人数和成员构成： 监事会成员定为3人。职工监事1人；前10大股东委派1人；非前10大股东代表1人。有董事代表的股东不得委派监事代表。反之，有监事代表的股东不得选派董事。 除法定委派的董事外，其他董事和监事均通过选举方式产生。 会议出席人员： 1、2012 年9 月25 日登记在册的股东或其授权代表； 2、公司董事、监事及高级管理人员 ； 现场会 议登记 办法： 1、股东本人出席 会议的 ，请携 带本人 身份证，股 票帐户 和持股 凭证，于 2012 年 10