四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-034 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川明星电力股份有限公司于2015 年8 月26 日通过现场和网络 同步表决的方式召开了2015 年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第十届董事会成员。第十届董事会第一次会议于2015 年8 月27 日 在公司召开，9 名董事全部出席了会议，其中，董事赵雄翔委托董事 蒋毅出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事 共同推举，会议由董事秦怀平先生主持，审议并通过了以下议案。 一、审议通过了 《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长。任期与第十届董事 会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 秦怀