山西亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则.PDFVIP

山西亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的法人治理结构，规范山西亚宝药业集团股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本 规则。 第二条 董事会是公司常设的决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董 事须出席外，公司监事列席董事会会议，必要时公司其他高级管理人员可以列席董事 会会议。 第四条 公司董事会负责召集、主持董事会会议。在特殊情况下，如董事长因故 不能履行职务时，由董事长指定或由董事会推举一名董事主持会议。如遇到本规则第 十一条规定情形需要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》有关规定执行。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。