武汉光谷信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：安信证券 武汉光谷信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月9 日 2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区高新大道888 号高农生 物园总部A 区19#楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姜益民董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20 人， 持有表决权的股份17,854,094 股，占公司股份总数的35.71%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-008 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》。 1.议案内容 1、修改章程第十一条。 修改前为：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理、总经理助理、董事会秘书及财务负责人。 修改后为：第十一条 公司高级管理人员是指：总裁、高级副总 裁、执行副总裁、董事会秘书、财务负责人。其中，本章程所称其他 高级管理人员是指公司的高级副总裁、执行副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 2、将章程全文中“总经理”修改为“总裁”，“副总经理”修改 为“高级副总裁、执行副总裁”，删除“总经理助理”。 2.议案表决结果： 同意股数17,854,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 (二)审议通过《对外投资相关事宜》。 1.议案内容 拟投资不超过900 万元，成立控股子公司，名称为湖北煜途地理 信息技术有限公司（该名称尚需当地工商行政部门核准），注册地为 湖北省内，注册资本为人民币 10,000,000.00 元 ，其中本公司出资 2 / 5 公告编号：2017-008 人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%；自然人肖辉出资 人民币 300,000 元，占注册资本的 3%；自然人刘振中出资人民币 200,000 元，占注册资本2%；自然人李爱兵出资人民币300,000 元， 占注册资本3%；自然人彭星出资人民币100,000 元，占注册资本1%； 自然人陈柱伟出资人民币100,000 元，占注册资本1%。 营业范围为：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土 地登记咨询；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据 处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系 统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程 测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、 工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测 绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影 测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地 图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；第 二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许 可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展 服务；货物进出口、技术进出口、代