陕西煤航数码测绘集团股份有限公司2003年报告-中国证监会.PDF

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2003 年度报告 . 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 公司董事沈涛先生，独立董事陈荫三先生未能出席董事会会议，分别委托董 事刘建武先生和独立董事汪艳萍女士出席并行使表决权,独立董事张俊瑞先生出 国未参加董事会议和表决。 公司董事长宋理先生、主管公司会计工作的负责人刘佩林先生及会计机构负 责人韩东学先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 . 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………1 二、会计数据和业务数据摘要………………………………….2 三、股本变动及股东情况……………………………………….3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………….4 五、公司治理结构………………………………………………7 六、股东大会情况简介…………………………………………9 七、董事会报告…………………………………………………10 八、监事会报告………………………………………………...20 九、重要事项…………………………………………...………22 十、财务报告…………………………………………………...28 十一、备查文件目录……………………………………………69 1 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003 年度报告 一、公司基本情况简介 1． 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO .，LTD 缩 写： SMDS 2 ． 公司法定代表人：宋理 3 ． 公司董事会秘书办公室 董事会证券事务代表：田昆仑 联系电话：（029 2020 传 真：（029 联系地址：西安市南新街28 号 4 ． 公司注册、办公地址：西安市南新街28 号 邮政编码：710004 公司国际互联网网址： 电子信箱：sbl@ 5 ． 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6 ． 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：数码测绘 股票代码：600700 7 ． 公司首次注册日期：1992 年10 月21 日 公司变更注册登记日期：2001 年10 月25 日 公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局。 企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市含光路南段1 号 1 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003 年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 项 目 2003 年1--12 月