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关于西安饮食股份有限公司2016 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi JinDi Law Firm 中国西安高新一路16号创业大厦十层D座 邮政编码：710075 电话TEL：（8629 传真FAX ：（8629 E-MAIL ：jd114@163.com ____________________________________________________________________________________________ 陕西金镝律师事务所 关于西安饮食股份有限公司 2016年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：西安饮食股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2016 年修订）》（证监发【2016】22 号）以及其他相关规章的 规定，陕西金镝律师事务所（以下简称本所）接受西安饮食股份有限公司（以下 简称 “公司”）委托，指派本所权学明、盛夏律师（以下简称本所律师）出席公 司2016 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关 事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件，并听取了公司 就有关事实和行为的陈述和说明。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件 和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处，并据此出 具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 1 / 8 关于西安饮食股份有限公司2016 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件 一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会根据2016 年9 月14 日公司第七届董事会第十九 次会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会 已于2016 年9 月19 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网 站巨潮资讯网(Http://)发布了《西安饮食股份有限公司关于 召开2016 年第三次临时股东大会的通知》予以公告；在股东大会通知中，公司 列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出 席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。 经核查，本次股东大会按照股东大会通知如期于2016 年10 月11 日下午 14 时30 分在西安市南二环西段27 号西安旅游大厦六层公司会议室召开，会议由董 事长胡昌民先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式以及通知内容符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求， 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人 士出席了本次股东大会： （一）出席现场会议的人员 1、出席现场会议的股东及股东授权代表 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 2 名，所持有表决权 的股份数为169,041,599 股，占有表决权股份总额499,055,920 股的33.8723%