四川双马水泥股份有限公司详式权益变动报告书.pdf

上市地：深圳证券交易所 股票代码：000935 股票简称：四川双马 四川双马水泥股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司：四川双马水泥股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：四川双马 股票代码：000935 信息披露义务人：拉法基中国海外控股公司 注册地址：Palm Chambers No.3, P.O.Box.3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 通讯地址：北京市朝阳区惠新东街4 号富盛大厦1 座2 层 联系电话：010 一致行动人：拉法基瑞安（四川）投资有限公司 注册地址：四川省江油市二郎庙 通讯地址：四川省江油市二郎庙 联系电话：0816-3724271 签署日期：二〇一四年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《准则第 15 号》和《准则第16 号》等法律、法规及规范性文件编 制。 二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则第15 号》和《准 则第 16 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在四川 双马拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少在四川双马拥 有权益的股份。 三、本次信息披露义务人为拉法基中国，一致行动人为拉法基四川，由拉法 基中国作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送权益变动报告书，并依照 《上市公司收购管理办法》和 《准则第15 号》等规定披露相关信息。 四、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人及一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或 与之冲突。 五、本次权益变动是四川双马发行股份购买资产暨关联交易的一部分。四川 双马拟向拉法基中国发行14,757.83 万股A 股股票，以收购拉法基中国所持有的 都江堰拉法基25%股权。本次交易已经取得了四川双马董事会、股东大会以及商 务部、四川省发展和改革委员会的批准或备案，并取得了中国证监会核准。 六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人及一致行动人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载 的信息和对本报告书做出任何解释和说明。 七、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 目 录 声 明 1 目 录2 释 义4 第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍6 一、信息披露义务人及一致行动人基本情况 6 二、拉法基中国简要历史沿革 7 三、拉法基中国控股股东、实际控制人及股权关系情况 7 四、拉法基中国主要业务及最近三年财务状况 9 四、拉法基中国控制的主要企业情况 10 五、拉法基中国最近五年内的合法合规经营情况 12 六、拉法基中国主要负责人基本情况 12 七、持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况 12 第二节 本次权益变动的目的 13 一、本次权益变动的目的 13 二、未来股份增减持计划 13 三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序 13 第三节 本次权益变动方式 15 一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份情况15 二、本次权益变动相关协议和方案 15 三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况 21 第四节 权益变动资金来源22 第五节 后续计划23 一、未来12 个月内对上市公司主营业务的调整计划 23 二、未来12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排 23 三、对上市公司董事、监事和高级管理