厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

厦门科华恒盛股份有限公司 XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO. ，LTD. （厦门火炬高新区火炬园） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司 （吉林省长春市自由大路1138号） 科华恒盛招股意向书 发行概览 发行股票种类 人民币普通股 发行数量 1,950 万股 每股面值 1 元人民币 预计发行日期 2010 年 1 月 4 日 每股发行价格 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 7,800 万股 公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承 诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不 由其回购该部分股份。 公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均 作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回 购该部分股份。 本次发行前股东所持 公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺： 股份的流通限制、股 东对所持股份自愿锁 自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者 定的承诺 委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该 部分股份。 除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承 诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股 份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守《公司法》第一 百四十二条规定的股份转让限制性规定。 保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司 本招股说明书签署日 2009 年 12 月 21 日 1 科华恒盛招股意向书 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自已的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示