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关于成都红旗连锁股份有限公司 以自筹资金预先投入超募资金投资项目的鉴证报告 信会师报字[2016]第810002 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都红旗连锁股份有限公司( 以下简称 “贵公司”)管理层编制的《成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预 先投入超募资金投资项目的专项说明》进行鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司以超募资金置换预先已投入投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制 《成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项 目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 鉴证报告 第1 页 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执 业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在 重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施 了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做 出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司管理层编制的《成都红旗连锁股份有限公司以 自筹资金预先投入超募资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相 符。 附件：《成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资 金投资项目的专项说明》 立信会计师事务所 中国注册会计师： 陈 勇 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 华毅鸿 中国·上海 二O 一六年一月十三日 鉴证报告 第2 页 成都红旗连锁股份有限公司 以自筹资金预先投入超募资金投资项目的专项说明 成都红旗连锁股份有限公司 以自筹资金预先投入超募资金投资项目的专项说明 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定，将成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹 资金预先投入超募资金投资项目的具体情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2012]943 号）核准，本公司于2012 年8 月首次公开发行 人民币普通股（A 股）50,000,000 股。每股发行价为人民币18.76 元，募集资金总额 为人民币938,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币48,934,000.00 元后，募集资 金净额为人民币889,066,000.00 元，超募资金272,739,800.00 元。上述资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2012 年8 月31 日出具信 会师报字[2012]第113887 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 募集资金管理情况 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共