独立董事2015年述职报告.PDF

独立董事2015年度述职报告 本人作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。。现将本人 2015 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会、股东大会会议情况。2015 年，公司共召开了7 次董事会、2 次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席所 有会议(现场或通讯表决)，没有缺席情况。 期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了 解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东 利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真 审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做 了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎 的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法 权益。 本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序， 1 重大经营决 2、参加各专业委员会情况。 作为薪酬及考核委员会主任委员，我们依据公司2015 年度主要 财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及 履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员 的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行 职责。完成了公司限制性股票激励计划人员的解锁考核。 作为战略委员会成员，我们通过通讯联络、现场考察、高管座 谈等形式，深入了解公司的生产经营情况，对公司重大项目的投资等 发展问题履行了审核责任。对公司调整非主业项目提出建设性意见， 本年度战略委员会对公司非公开发行募投项目和进军儿童座椅市场 做出了决策。 二、发表独立意见情况 按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2015 年，对公司以下事项发表了独立意见： 序号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 发表独立意见的类型 关于2014年度募集资金存放及使用、利润分配预 1 2015 年2 月12 日（第二届董 案、续聘会计师事务所、分红事项、内控自我评价报告、 同意 事会第十六次会议） 对外担保及关联方资金占用等事项的独立意见 向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可 2015 年3 月25 日（第二届董事会 函、向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独 2 同意 第十七次会议） 立意见 向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可 2015 年3 月31 日（第二届董事会 函、向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独 3 同意 第十八次会议） 立意见 2 限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项 2015 年4 月10 日（第二届董事会 4