江苏今世缘酒业股份有限公司2015年年报告.PDF

江苏今世缘酒业股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈传明 工作原因 付铁 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东 及会计机构负责人（会计主管人员）张霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟2015年12月31日总股本50180万股为基数，每10股送红股10股并派发现金4.10元（含税）， 同时资本公积金每 10 股转增5股。以上预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等事项的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投 资者予以关注。 十、 其他 1 / 124 江苏今世缘酒业股份有限公司 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况22 第七节 优先股相关情况27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第九节 公司治理34 第十节 公司债券相关情况37 第十一节 财务报告38 第十二节 备查文件目录124 2 / 124 江苏今世缘酒业股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、今世缘股份 指 江苏今世缘酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 3