江西赣能股份有限公司2007年年股东大会决议公告.pdf

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2008-16 江西赣能股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年 5 月 23 日上午9：00。 2.召开地点：公司会议室。 3.召开方式：现场投票。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事张惠良先生（受公司董事长姚迪明先生委 托）。 6.公司 2007 年年度股东大会会议通知于 2008 年 4 月 23 日发出 （公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 股东（或代理人）共 12 人，代表股份 321,869,114 股，占上市 公司有表决权总股份的 58.73％。 2、有限售条件的流通股股东出席情况： 有限售条件的流通股股东（或代理人）共 6 人，代表股份 1 320,277,354 股，占公司有限售条件的流通股股东表决权股份总数的 100％。 3、无限售条件的流通股股东出席情况： 无限售条件的流通股股东共6 人，代表股份 1,591,760股，占公 司无限售条件的流通股股东表决权股份总数的0.6989％。 4、其他人员出席情况： 公司监事、高管人员及律师出席本次会议。 四、提案审议和表决情况 1、审议公司 2007 年度董事会工作报告。 （1）总的表决情况： 同意 321,783,806 股，占出席会议表决权股份的 99.97%；弃权 85,308 股，占出席会议表决权股份的0.03%；反对 0股，占出席会议 表决权股份的 0%； （2）表决结果：通过。 2、审议公司 2007 年度监事会工作报告。 （1）总的表决情况： 同意 321,783,806 股，占出席会议表决权股份的 99.97%；弃权 85,308 股，占出席会议表决权股份的0.03%；反对 0股，占出席会议 表决权股份的 0%； （2）表决结果：通过。 3、审议公司 2007 年度财务决算报告及利润分配预案。 公 司 2007 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 34,851,531.30元，实现母公司净利润为 30,012,519.41 元，提取盈 余公积金3,001,251.94元，加上年初未分配利润116,928,661.28元， 减去根据 2006 年度股东大会决议分配的普通股股利 27,401,561.80 元，年末未分配利润为 121,377,378.84 元。 考虑到公司 2008 年重大资产重组和太阳能项目对资金的需求， 公司拟实施的 2007 年度利润分配预案为：不分配、不转增。上述未 2 分配利润将全部用于公司 2008 年重大资产重组中向交易对方——江 西省投资集团公司支付交易对价差额和公司太阳能项目建设需要。 （1）总的表决情况： 同意 321,783,406 股，占出席会议表决权股份的 99.9734%；弃 权 85,308 股，占出席会议表决权股份的 0.0265%；反对 400 股，占 出席会议表决权股份的 0.0001%； （2）表决结果：通过。 4、审议公司 2008 年度日常性关联交易的议案。 （一）与江西省投资集团公司的关于租赁及后勤服务关联交易日 常性关联交易。 （1）总的表决情况： 江西省投资集团公司代表股份 320,211