海大集团：控股子公司管理制度(2011年9月).pdfVIP

广东海大集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强 对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范 运作和依法经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章 程》及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称“控股子公司”是指根据公司发展战略规划和突 出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主 体的公司。其设立形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50% 以上 的股权，或者持股50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股 子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本 制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。