晋亿实业股份有限公司2015年独立董事述职报告.PDFVIP

晋亿实业股份有限公司 2015 年独立董事述职报告 本人孙玲玲，自2015 年 11 月16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董 事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、关联交易控制 委员会、审计委员会、提名委员会委员。根据中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，现就本人2015 年履职期间的工作情况作如下 报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国 家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长， 兼任县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长。现任嘉兴市嘉诚 拍卖有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、作为晋亿实业股份有限公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要 社会关系都不在该公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股 份的 1%或 1%以上，不是该公司前十名股东，不在直接或间接持有该公司已发行 股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益。 因此，本人不存在影响独立性的相关情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人履职期间召开了2 次董事会会议，本人亲自参加了2 次会议，召开了1 次股东大会会议，本人亲自出席了该次会议。 （二）其他履职情况 1 2015 年履职期间，本人通过公司定期报告、临时公告等获取有关资料，与 董事会其他董事、公司高管人员进行交流；另外，通过关注媒体获取公司的相关 信息，掌握公司动态。在此基础上，本人能够对有关事项做出客观、公正的判断， 从而有效保护投资者的权益。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 公司关于召开第五届董事会2015 年第一次临时会议的通知和会议资料在会 前提交给本人，本人对关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的关联交 易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议，并发表了独 立意见。 本人认为公司2015 年发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进 行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形， 相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。 （二）对外担保及资金占用情况 2015 年公司不存在违法违规的对外担保事项，亦不存在非经营性关联方资 金往来及大股东资金占用情况。 （三）业绩预告及业绩快报情况 公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。 （四）聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内，公司未更换会计师事务所。公司继续聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。本人认为：公司聘请会计师事务所审 议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。 （五）现金分红情况 为回报公司全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2014 年年度利润分配方案为：以公司2014 年末总股本79269 万股为基数, 向全 体股东每10 股派现金1 元(含税)，共计派发股利7,926.9 万元,剩余未分配利润 276,847,074.13 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。 本人认为：董事会提出的现金分红方案符合公司长远战略发展和实际情况， 切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有 2 关规定。 （六）2014 年非公开发行股票情况 本人对公司 2014 年非公开发行股票的相关事项进行了重点关注，了解了相 关信息，公司按照制度规定履行应有的信息