金堆城钼业股份有限公司2009年股东大会决议公告.pdf

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2010-008 金堆城钼业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 金堆城钼业股份有限公司（简称“金钼股份”）于2010年4月27日以 公告形式向全体股东发出召开2009年度股东大会的通知。金钼股份2009 年度股东大会于2010年5月26日以现场会议方式在陕西省西安市高新技 术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼会议室召开。出席本 次股东大会的股东及委托代理人共10人，代表股份2557588085股，占公 司总股本的79.27%。会议由公司董事长马宝平先生主持。公司部分董事、 监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请 的律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、议案审议和表决情况 与会股东代表认真审议了提交会议的12项议案并进行了表决，形成 会议决议如下： （一）审议通过了《关于修订金堆城钼业股份有限公司章程的议 1 案》。 同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： 1、原公司章程第六条“公司法定住所：西安市高新技术产业开发 区高新路51号高新大厦19层；邮政编码：710075”修订为“公司法定住 所：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号；邮政编码：710077”。 2、原公司章程第十六条第一款“公司的经营范围：钼矿产品、钼冶 炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产 品、硫酸的生产、储藏、运输、销售以及其它有色金属产品的销售，对 外投资。”修订为“公司的经营范围：钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产 品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、硫酸的生产、 储藏、运输和销售，其它金属产品的生产、销售，电力业务，对外投资。” 3、公司章程的其他条款不变。 同意2557588085股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反对0股；弃权0股。 （二）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度董事会工作 报告》。 同意2557588085股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反对0股；弃权0股。 （三）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度监事会工作 报告》。 同意2557588085股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反对0股；弃权0股。 2 （四）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告》及 其摘要。 同意2557588085股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反对0股；弃权0股。 （五）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度财务决算及 2010年度财务预算报告》。 同意2557588085股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反对0股；弃权0股。 （六）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度利润分配方 案》。 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2009年度实现归 属于母公司所有者的净利润（合并数）为54,948.12万元，母公司实现 净利润49,323.82万元，根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》 的规定，按10%提取法定盈余公积4,932.38万元，2009年度可供投资者 分配的利润为44,391.44万元，加上未分配利润203,105.62万元，总计 可用于投资者分配的利润为247,497.06万元。 公司以2009年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东 每