中电长城大厦智能化工程施工合同-中国长城科技集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-034 中国长城科技集团股份有限公司 关于与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》 暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： “中国长城”或“本公司”或“发包人”：指中国长城科技集团股份有限公 司 “中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司，为本公司控股股东及实 际控制人 “中电系统”或“承包人”：指中国电子系统技术有限公司，为中国电子下 属公司 一、关联交易概述 1、公司“中电长城大厦项目”是在深圳市南山区科技工业园中国长城园区 自有土地上新建准甲级生态写字楼，总建筑面积约为18.6 万平方米，总投资不 超过人民币23.75 亿元，已经2013 年8 月6 日公司第五届董事会、2013 年 11 月13 日公司2013 年度第二次临时股东大会、2015 年 11 月9 日公司第六届董 事会、2015 年 11 月27 日公司2015 年度第三次临时股东大会审议通过。 2017 年7 月，中电长城大厦主体结构已正式封顶，项目进展顺利。为建成 人性化、信息化、节能化的智慧大厦，保障中电长城大厦智能化工程的高质高效， 公司需要聘请具有专业资质的智能化工程公司进行施工。2017 年 11 月，公司通 过深圳市建设工程交易服务中心进行“中电长城大厦智能化工程”标段的公开招 标。2018 年 2 月底完成招标流程，由关联单位中电系统中标（中标价 第1页 共5页 中国长城科技集团股份有限公司 2018-034号公告 3,696.941107 万元），公司拟与其签订智能化工程施工合同。 2、鉴于本公司与中电系统的实际控制人均为中国电子，双方为关联方，本 次交易构成关联交易。 3、上述事项已经2018 年3 月21 日公司第六届董事会审议通过，表决票9 票，其中同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决5 票，关联董事靳宏荣先 生、李峻先生、孙 先生、孔雪屏女士及张志勇先生回避表决。 劼 4 、公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董 事会审议，并发表了独立意见，认为该项交易表决程序合法，交易条件合理，未 损害公司及中小股东的利益。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经公司股东大会审议。 二、关联方介绍 中国电子系统技术有限公司 1、企业性质：有限责任公司（国有控股） 2、住 所：北京市海淀区复兴路四十九号 3、法定代表人：陈士刚 4 、注册资本：人民币50,000 万元 5、经营范围：承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程； 承包有关电子行业和国外工程和境内外资工程；从事与上述业务有关的勘察设 计、设备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员；电子系统成 套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务；从事节能、环保及绿色能源项 目的技术开发、技术咨询、技术服务；从事污水处理、固体废弃物及大气环境治 理项目的技术开发、技术咨询、技术服务；城市供热工程设计及安装检修；天燃 气建设项目的技术咨询；软件开发；计算机系统服务；房屋建筑工程施工总承包； 热力供应；物业管理；机动车公共停车场服务；销售电子产品、通信设备、机电 设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进 出口；企业管理；城乡生活垃圾清扫、收集、运输。 第2页 共5页 中国长城科技集团股份有限公司