厦门象屿集团有限公司18年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

法律意见书 目 录 引 言 2 一、释义 2 二、律师声明事项 3 正 文 5 一、关于发行人的主体资格 5 二、关于发行本期超短期融资券的发行程序 7 三、关于本期超短期融资券的发行文件及有关机构 8 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 13 五、总体结论性意见 43 关于厦门象屿集团有限公司发行 2018 年度第二期超短期融资券事宜的 法律意见书 〔2018〕天衡意字第031 号 致：厦门象屿集团有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿集团有限公司的委托，指派许理想、 黄彬律师作为本次厦门象屿集团有限公司发行2018 年度第二期超短期融资券的 专项律师，就厦门象屿集团有限公司发行2018 年度第二期超短期融资券的相关 问题出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国中国人民银行法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、行政法 规的规定，同时遵循《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》《银 行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具中介服务规则》《非金融企业债务融资工具注册发行规则 （2016 版）》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》和《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等中国银行间市场交易商 协会制定的相关自律规则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： 发行人 是指 厦门象屿集团有限公司。 本所律师 是指 本法律意见书的经办律师许理想、黄彬律师。 本期超短期融资券 是指 发行人发行的厦门象屿集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券。 《公司法》 是指 《中华人民共和国公司法》。 《管理办法》 是指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》。 《业务指引》 是指 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业 务指引》。 交易商协会 是指 中国银行间市场交易商协会。 《公司章程》 是指 《厦门象屿集团有限公司章程》。 中国银行 是指 中国银行股份有限公司。 大信会计师事务所 是指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 希格玛会计师事务所 是指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所 是指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 联合资信公司 是指 联合资信评估有限公司。 《中介服务规则》 是指