木林森股份有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城 （深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 发行2018 年度第一期超短期融资券的 法律意见书 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城 （深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受木林森股份有 限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人申请发行金额为 人民币5 亿元的2018 年度第一期超短期融资券 （以下简称“本次发行”）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、中国人 民银行制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）等法律、法规以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）制定的《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（以下简称“《注 册发行规则》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下 简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 （试行）》 （以下简称“《业务规程》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具中介服务规则》 （以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募 集说明书指引》”）及《关于发布非金融企业债务融资工具注册文件表格体系 的公告》（以下简称“《表格体系》”）等相关规则指引，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核 查验证，并据此就本次发行相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所根据《公司法》、《管理办法》、《注册发行 规则》、《业务指引》、《业务规程》、《中介服务规则》、《信息披露规则》、《募集说 明书指引》及《表格体系》等法律、法规、规范性文件，对涉及本次发行的有关 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 事项进行了调查，包括但不限于：本次发行的主体；本次发行的程序；发行文件 及本次发行有关机构；与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险。 在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为出 具本法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料 或者原件一致，其所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无任何隐瞒、虚 假和重大遗漏之处。 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖于发行人的确认而出具相应的意见。 本所依据本法律意见书出具日以前已经存在的事实和我国现行有效的或者 发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、法规、规范性文件，并基于 本所律师对该等法律、法规、规范性文件的理解而出具。 本所不对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中对有 关审计报告、信用评级报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数 据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查和评价 该等数据、结论的适当资格。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同 其他申报材料呈报有关部门审查，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责 任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作任何其他目的或用途。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的文件和相关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。 3 上海市锦天城（深圳）律师事务所