蓉胜超微：2009年度独立董事述职报告(黄崇祺) 2010-04-10.pdfVIP

广东蓉胜超微线材股份有限公司 2009年度独立董事述职报告 本人黄崇祺，作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2009年，遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立 董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权 益勤勉开展工作。现将本人在2009 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2009 年出席会议情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 1、本年度公司共召开9次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议 审议的所有议案，均投了赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 （二）参加股东大会情况 2009年度，公司召开了3次股东大会，本人均亲自参加。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规 定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。 2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： （1）2009年1月15日，就公司第三届董事会第七次会议上通过的议案发表的独立 意见：《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》、《关于为 珠海市一致电工有限公司银行贷款提供担保的独立意见》。 （2）2009年4月16日，就公司第三届董事会第八次会议上通过的议案发表的独立 意见：《对有关事项的独立意见书》。 （3）2009年6月23日，就公司第三届董事会第十次会议上通过的议案发表了《关 于公司为控股子公司银行贷款提供担保的独立意见》。 （4）2009年8月4日，就公司第三届董事会第十一次会议上通过的议案发表了 《关 于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》。 第 1 页 共 3 页 （5）2009年8月20日，就公司第三届董事会第十二次会议上通过的议案发表了《关 于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。 （6）2009年9月21日，就公司第三届董事会第十三次会议上通过的议案发表了《关 于为珠海市一致电工有限公司银行贷款提供担保的独立意见》。 三、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场调查情况 作为公司独立董事，本人在2009 年内积极有效地履行了独立董事的职责， 会同公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、 管理等情况进行检查，累计工作时间超过10天。 四、保护投资者权益方面做的其他工作 （一）及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严 格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制 度》的有关规定，在2009 年度真实、及时、完整的完成信息披露工作。 （二）有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅 相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业 知识，独立、客观、审慎的行使表决权。 （三）自身学习情况。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证 券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人 治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司 和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。 五、公司存在的问题及建议 本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准 则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了非常符合公司自身实际经营状况的 现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。随着公司的业务规模 的扩大，公司还应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的管理人才、技术人 才，为公司以后的发展做好充足的人才储备。公司应持续深入开展公司治理活动， 不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。 六、其他工作情况 本年度本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 第 2 页 共 3 页 等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事的职责，并对有关事 项进行现场考察，认为公司能严格按照中国证监会、深圳证券交