云南白药控股有限公司关于公司混合所有制改革工作进度-中国证监会.PDF

债券代码：122686 债券简称：12 白药债 云南白药控股有限公司关于公司混合所有制改革工作进度 及子公司股份要约收购的公告 本公司总裁办公会成员或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 如有总裁办公会成员或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示：  云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）拟通过增资方式引入新 华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）。  本次交易完成后，白药控股的股权结构将由云南省人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）持有其100%股权变更为云 南省国资委和新华都各持有其50%股权。  本次交易尚需取得中华人民共和国商务部对本次增资涉及的经营者集 中反垄断申报的批准，能否取得批准或何时取得批准存在不确定性。  为赋予子公司云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）投资 者充分选择权，白药控股向除白药控股之外的其他所有持有子公司云南 白药流通普通股（A 股）的股东发出全面收购要约，要约收购期为《云 南白药集团股份有限公司要约收购报告书》全文公告之日起 30 个自然 日。  《云南白药集团股份有限公司要约收购报告书》全文需待本次交易取得 中华人民共和国商务部批准后再进行公告，要约收购最终是否实施或何 时实施存在不确定性。 一、本次改革的背景 党的十八届三中全会明确提出要大力发展混合所有制经济，为认真贯彻落实 中央和省委有关文件精神，积极有序发展混合所有制经济，中国共产党云南省委 员会 （以下简称“云南省委” ）、云南省人民政府决定以白药控股为试点，积极推 进混合所有制改革。 目前医药行业正处于从大工业产品、大工业制造向服务型产品、服务型企业 转变，从大批量同质化产品向个性化消费转变的转型升级期。因此，为了能够抓 住机遇、推进医药产业转型升级，白药控股作为云南省医药健康产业的标杆企业， 肩负着非常重要的责任。 通过此次混合所有制改革，白药控股将引入长期战略合作伙伴，建立更为灵 活的体制机制和更加市场化的治理结构，从而使白药控股更好地适应市场竞争， 为长期可持续发展奠定良好的制度基础。同时，白药控股可引入资金实现规模扩 张，发展增量业务。本次改革将有利于白药控股在此次医药行业转型的窗口期抓 住机遇、赢得先机。 二、本次改革的方案 白药控股的实际控制人云南省国资委、新华都及白药控股于 2016 年 12 月 28 日签署了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会与新华都实业集团股份 有限公司关于云南白药控股有限公司股权合作协议》（以下简称“ 《股权合作协 议》” ）。 根据《股权合作协议》约定，通过新华都对白药控股单方进行增资，使得在 本次交易完成后实现云南省国资委和新华都分别持有白药控股 50%股权（以下 简称“本次交易”或“本次改革” ）。本次交易价格以北京中同华资产评估有限公司 云南分公司出具并经云南省国资委核准的《云南白药控股有限公司股东全部权益 价值评估项目资产评估报告书》（[2016]第46 号）确定的评估值为依据，按照国 有资产监督管理的相关规定并经各方协商确定，新华都拟向白药控股增资约人民 币254 亿元。同时，本次改革坚持市场导向，未来白药控股的董事、监事及高级 管理人员均以市场化原则进行选聘。 三、本次改革对公司的影响 本次白药控股引进战略投资者，有助于公司进一步调整体制，激活机制，建 立市场化的公司治理体系。有利于公司在完全竞争化的市场环境中快速做出决策， 应对市场调整，未来公司的经营活力及资源整合能力有望提高。 四、新华都的基本情况 （一）新华都的基本情况 企业名称：新华都实业集团股份有限公司 统一社会信用代码：91350000