湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告.PDF

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：20 14-69 湖南华菱钢铁股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开 1、 召开时间：2014 年12 月15 日14:30 2 、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222 号华菱园主楼12 楼会议室 3、 召开方式：现场投票及网络投票相结合 4 、 主持人：公司董事李建国先生 5、 会议召集人：公司董事会 6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规 定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人，代表有表决权的股份 2,126,407,015 股，占公司总股份3,015,650,025 股的70.512% 。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表2 人，代表股份 1,778,000,000 股，占公司总 股份的58.959% 。 通过网络投票的股东15 人，代表股份348,407,015 股，占公司总股份的11.553% 。 公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、议案的审议情况 本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案： 1 1、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2014 年内部控制审计机构的议案 公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构，负责 2014 年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，年度审计费用为50 万元。 表决结果：同意2,126,283,315 股，占出席会议有效表决股份的99.994% ；反对 123,700 股，占出席会议有效表决股份的0.006% ；弃权0 股，占出席会议有效表决 股份的0%，通过了该议案。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：同 意15,783,315股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.222% ；反对123,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.778% ；弃权0 股，占出席会议的 中小投资者的有效表决股份的0% 。 2、关于更换2014 年财务审计机构的议案 公司 2013 年度财务审计机构毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）为公 司提供服务时间已超过连续八年。为确保审计工作的独立性与客观性，公司拟更换 2014 年度财务审计机构。经公开选聘，并经审计委员会审查，公司拟聘请本轮公开 选聘中综合得分第一的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财 务审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至 2014 年度财务审计工作结束， 审计费用200 万元。 表决结果：同意2,126,283,315 股，占出席会议有效表决股份的99.994% ；反对 123,700 股，占出席会议有效表决股份的0.006% ；弃权0 股，占出席会议有效表决 股份的0%，通过了该议案。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：同 意15,783,315股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.222% ；反对123,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.778% ；弃权0 股，占出席会议的 中小投资者的有效表决股份的0% 。 3、关于修订《公司章程》的议案 公司拟对《公司章程》进行修订，具体涉及以下两个方面内容： （1）根据2012 年公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称 “华菱集团”）与安赛乐米塔尔签订的《华菱钢铁股权转让协议》，华菱集团与安赛 乐米塔尔已完成第四期卖出选择权的交割，安赛乐米塔尔已将所持有的本公司的1.5 2 亿股股票出售给华菱集团并已完成股权过户手续。公司拟修订《公司章程》第 19 条，以体现华菱集团和安赛乐米塔尔持股数量和比例的变化。 （2 ）