福建新华都购物广场股份有限公司2011年年度报告.doc

福建新华都购物广场股份有限公司2011年年度报告 福建新华都购物广场股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示??????????????????????????????????????????????????????????????2 二、公司基本情况简介??????????????????????????????????????????????????????3 三、会计数据和业务数据摘要????????????????????????????????????????????????5 四、股本变动及股东情况????????????????????????????????????????????????????7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况????????????????????????????????????11 六、公司治理结构??????????????????????????????????????????????????????????17 七、股东大会情况简介??????????????????????????????????????????????????????27 八、董事会报告????????????????????????????????????????????????????????????28 九、监事会报告????????????????????????????????????????????????????????????54 十、重要事项??????????????????????????????????????????????????????????????57 十一、财务报告????????????????????????????????????????????????????????????64 十二、备查文件目录????????????????????????????????????????????????????????127 1 福建新华都购物广场股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4、中审国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 公司负责人陈志程先生、主管会计工作负责人李青女士及会计机构负责人（会计主管人员）张美珍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 福建新华都购物广场股份有限公司 2011年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建新华都购物广场股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新华都 公司英文名称：FUJIAN NEW HUA DU SUPERCENTER CO.,LTD. 公司英文名称缩写：NHD 2、公司法定代表人：陈志程 3、公司董事会秘书：龚严冰 联系地址：福州市五四路162号华城国际北楼5层 电话：0591传真：0591E-mail：CIO@nhd4 公司证券事务代表：戴文增 联系地址：福州市五四路162号华城国际北楼5层 电话：0591传真：0591E-mail：counselor@nhd 4、公司注册地址：厦门市思明区吕岭路2号14C室 公司办公地址：福州市五四路162号华城国际北楼5层 邮政编码：350003 公司国际互联网网址：//.nhd-mart 公司电子信箱：info@nhd 5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：//info 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、公司A股上市交易所：深圳证券交易所 公司A股简称：新华都 公司A股代码：002264 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007年4月9日 公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局 公司第一次变更注册登记日期：2008年9月16日 公司最近一次变更注册登记日期：2012年2月6日 公司变更注册登记地点：厦门市