反腐败反贿赂控制程序ok.docVIP

文件编号： HR-YW- A/1 版 本： A/1 （公司盖章） 编制人/日期 审核人/日期 批准人/日期 1. 目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本程序。 2. 适用范围 2.1在公司范围内从事物料采购、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程中适用本程序。 2.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本程序管制范围内。 3. 管理程序 3.1在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《反贿赂/反腐败承诺书》。 3.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《供应商反贿赂/反腐败承诺书》。 3.3公司管理部作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是： 3.3.1遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作； 3.3.2依法行使纪检监察的职责； 3.3.3加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； 3.3.4贯彻落实《反贿赂/反腐败承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 3.3.5负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 4. 承诺人/公司应遵循以下责： 4.1严格履行在承诺书所承诺的内容； 4.2禁止任何形式的商业贿赂行为； 4.3自觉接受预防商业贿赂监管部门（管理部）的管理； 4.4若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。 5．在开展治理商业贿赂工作中，公司管理部门与相关部门应加强信息沟通、互相配合。 6．开展反贿赂/反腐败活动主要做好以下工作： 6.1建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作； 6.2设立预防商业贿赂工作举报箱，并公布举报电话。 6.3在落实反贿赂/反腐败的过程中，由公司管理部门到其它部门进行明查暗访，及时了解预防商业贿赂的苗头，研究开展预防商业贿赂的对策和措施； 6.4开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防方面研究提出具体的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。 7. 及时处理预防商业贿赂工作中发现的问题。各部门在开展预防商业贿赂工作中，对发现存在的违纪违规问题，要及时制止或处理并向有关部门通报情况，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理。 8．公司各单位应当加强对重要岗位人员的管理，并将其执行《承诺书》的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。 9．公司行政部门依据职责权限，对本办法的执行情况进行监督检查，并对不履行重要岗位人员《承诺书》的行为进行处理或者提出处理建议。 10．对公司重要岗位的人员违反的，应当根据违反行为的情节轻重，依照有关规定给予相应的处理。 11．对与本公司经济活动往来的公司人员违反《供应商反贿赂/反腐败承诺书》的，坚决取消其供应商、服务商资格，构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究刑事责任。 12．公司鼓励员工及有业务来往的公司检举揭发腐败行为，检举的受理、调查等各个环节，必须严格保密，严禁泄露检举人的姓名、部门、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者部门，调查核实情况时，不得出示检举材料原件或者复印件，不得暴露检举人，对匿名的检举书信及材料，不得鉴定笔迹，检举材料不得随意对外借阅。 13．匿名举报可通过意见箱，或发廉政负责人邮箱。 联系部门：办公室 联系人：张若平 举报电话14. 参考文件 《刑法》 15. 相关记录 《反贿赂/反腐败承诺书》 反腐败反贿赂控制程序 文件编号 HR-YW-A/1 生效日期 2011.2.11 版本号 A/1 页码 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 1 / 3