山东金泰集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告.pdfVIP

股票代码：600385 股票简称： ST 金泰 编号：临 2006－017 山东金泰集团股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东金泰集团股份有限公司于 2006 年 7 月 28 日在《上海证 券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站（http:// ）刊登了《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，并于 2006 年8 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http:// ）刊登了《山东金泰集团股份有限公司关 于股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案的公 告》。2006 年 8 月 17 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http:// ）刊登了《山东金泰 集团股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股 东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办 法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，公司董事 会现发布召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二 次提示性公告： 1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间 现场会议召开时间：2006 年 8 月 28 日（星期一）下午2：00 网络投票时间：2006 年 8 月 24 日至 2006 年 8 月 28 日期 间每个交易日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00 2、股权登记日：2006 年 8 月 18 日(星期五) 3、现场会议召开地点：济南市洪楼西路 29 号公司三楼会议室 4、召集人：山东金泰集团股份有限公司董事会 1 5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络 投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系 统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以 在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 6、参加本次临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只 能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）和网络 投票的一种表决方式。 7、提示公告 本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开 临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为 2006 年 8 月 17 日和 2006 年 8 月 22 日。 8、会议出席对象 (1)截止 2006 年 8 月 18 日(星期五)下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表 决。 (2)不能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的 股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)、采用委托董 事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。 (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。 9、公司股票停牌、复牌事宜 （1）公司股票已于 2006 年 7 月24 日起停牌，并于 2006 年 7 月 28 日公告公司股权分置改革相关文件，最晚于 2006 年8 月 7 日（星期一）复牌，自股权分置改革说明书全文及摘要公告之日起 10 日内为股东沟通时期。 （2）本公司董事会将在 2006 年8 月 4 日（含当日）之前公告 非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案， 2 并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。 （3）如果本公司董事会未能在 2006 年 8 月 4 日（含当日） 之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次股权 分置改革相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌； （4）董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日 次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。