全法院非法集资类犯罪十大典型案例.DOCVIP

全省法院非法集资类犯罪十大典型案例 　　一、石国豹、王继闯等集资诈骗系列案 【裁判文书】 　　【被告人以时下房地产等热门投资项目为名，利用公众理财逐利心切的心理，许以高息利诱，采取口口相传方式，大量吸纳资金，前期尚能以拆东墙补西墙的方式返还部分投资者资金，一旦资金链断裂，将造成投资者血本无归。】 　　2009年初至2011年6月间，被告人石国豹成立个人独资公司，以投资开发房地产为名，以月息10%-15%的高利率、甚至最高1万元一天150元的高利息为诱饵，采取口口相传方式，明知自己不具备偿还能力，仍然置巨额资金风险于不顾，仍先后非法向王继闯等人向社会大量吸纳资金，后潜逃。石国豹非法集资合计人民币约19亿余元，其中用于经营不足1亿元，归还本息合计9.6亿余元，案发时3.5亿余元未能返还。 　　2010年9月至2011年6月间，被告人王继闯在明知自己没有归还能力的情况下，仍以经营宾馆、投资房地产等为名，以给付高额利息或承诺给付回报为诱饵，通过口口相传的方式，向社会不特定公众非法集资约3.1亿元。其中0.67亿余元用于经营活动，大部分集资款被其用于偿还本金、支付高息，在无法保障资金安全的情况下放贷给他人、用于个人高档消费等。至案发时，尚有1.6亿余元未能返还。 　　宿迁市中级人民法院认为，被告人石国豹、王继闯等人员以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，且造成特别重大损失，其行为已构成集资诈骗罪。根据被告人各自犯罪事实及量刑情节，于2013年6月分别判处石国豹死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；判处王继闯无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；违法所得继续予以追缴，返还被害人。一审宣判后，二被告人均未提起上诉，省高级人民法院于2013年10月核准了对石国豹的死刑缓期二年执行判决。 　　二、王福林、胡朋集资诈骗案 【裁判文书】 　　【被告人假借外省公司之名，掩盖身份，针对中老年群体，打着响应国家产业政策、投资新型环保产业等旗号，以订立协议为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。】 　　2009年7月，被告人胡朋接受被告人王福林的安排，成立洛阳市盛鑫农业科技发展有限公司南京分公司，指使所聘用的业务员在街面上选择中老年人分发传单或邀请券，以听保健讲座、发放小礼品为名邀至公司或参加公司的宣传会，虚构种植“小茴香”替代烟叶，投资环保产业等事实，承诺返还年利率13%-18%的高额利息，诱使被害人签订书面《合作协议》，并以现金方式一次性支付投资款。从2009年8月至2010年5月，共有55名中老年人被骗，金额达人民币260.212万元。集资款项除少部分用于公司宣传等开支外，其余由各被告人按事前约定比例予以分配。 　　南京市鼓楼区人民法院认为，被告人王福林、胡朋以非法占有为目的，虚构资金用途，以高回报率为诱饵，向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，系共同犯罪。根据各被告人犯罪事实及量刑情节，于2012年9月判处王福林有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；判处胡朋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；责令王福林、胡朋退出赃款发还被害人。 　　三、叶进辉非法吸收公众存款案 【裁判文书】 　　【被告人以做生意缺乏资金为名，以退休人员为主要对象，以开设讲座、老传新等方式，向社会公开宣传，承诺超高额年息，吸引社会公众投资存款。】 　　2011年3月至2012年4月期间，叶进辉伙同他人，以公司名义，招聘多名业务经理，通过开设讲座、老客户介绍新客户等方式，向社会公开宣传，承诺以年息24%的高额回报按季返息，向退休人员吸收资金，达人民币920万元，案发时，尚有828万余元没有归还。 　　苏州市姑苏区人民法院认为，被告人叶进辉伙同他人，在未经金融主管部门批准的情况下，向社会公众吸收资金，其行为严重扰乱了金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。根据被告人犯罪事实及量刑情节，于2013年7月判处被告人叶进辉有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；退赔款人民币一万元发还被害人，不足部分继续追缴。 　　四、张朝、罗鹏等5人集资诈骗、非法吸收公众存款案 【裁判文书】 　　【被告人设立快乐家园公司，针对老年人自身养老问题，以公司规范化经营和产业前景为名，虚构养老投资项目、谎称高息回报、签署投资协议，骗取和吸收老年人投资款。】 　　2011年8月，被告人张朝提议与被告人罗鹏、徐金共同设立快乐家园公司。2011年9月至2012年1月间，张朝、罗鹏、徐金采用虚构养老投资项目、谎称有高额利息回报等方法，并招聘业务员通过散发传单、开推介会等途径，先后从86名被害人处骗得投资款计人民币194万余元，支出利息等费用0.28万元。其中张朝、徐金参与骗得集资款194万余元，罗鹏参与