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广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 周宜强 因工作原因 甘功仁 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人欧阳静波及会计机构负责人（会计主管人员） 梁宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润 520,059,500.43元，其中归属上市公司股东的净利润520,158,884.62元，按母公司实 现的净利润提取法定盈余公积金 192,009,463.52 元，加年初未分配利润 2,783,437,976.45 元，减去2015年期内已分配利润1,071,491,370.33元，减去股东 权益内部结转用未分配利润转增股本1,505,879,764.00元，2015年度实际可供分配利 润534,216,263.22元，公司母公司实际可供分配利润为-5,944,338.91元。 2015年中期，公司以截至2015年6月30日公司股本总数1,158,369,049股为基数， （1）以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股；（2）进行未分配利润送 红股，向全体股东每10股送红股13股；（3）派发现金红利，向全体股东每10股分配 现金红利3.25元。该利润分配方案已按相关规定于2015年9月16日实施完毕。 1 / 196 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016年3月27日，公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了2015年度 利润分配预案：2015年度公司拟不进行现金分红，不进行资本公积转增股本。此预案 需提交公司2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 （1）产品降价风险 近年来随着医保制度改革的步伐不断加快，医保控费及招标限价已呈常态化，药 品降价的措施将直接影响药品生产企业的经济效益。公司目前主要应对措施：血栓通 冻干粉针系列产品是独家品种，国家政策扶持力度较大。公司将在国家政策导向下， 通过严控产品质量、加强营销管理，赢取更多的市场份额，来减除药品降价的风险。 与此同时，公司致力于通过研发、合作及并购等手段，延伸公司医药产品线，降低经 营风险。 （2）异地管理风险 随着公司的战略部署逐步开展、医药产业链的进一步完善，公司下属子公司的地 域分布的跨度较大，而且各家公司的经营管理水平和企业文化不尽相同，进而带来了 对子公司管理的风险和难度。主要应对措施：公司通过成立一系列的横向管理组织， 构建快速顺畅的沟通渠道；并进一步健全子公司的内部控制制度，加强对子公司的内 部审计工作；对子公司资金实施实时监控，控制子公司的财务风险。 十、 其他 无 2 / 196 广西梧州中恒集团股份有限公司