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上港集团 2008 年第二次临时股东大会 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料 1 上港集团 2008 年第二次临时股东大会 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股 东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言 权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大 会秘书处登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主 要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、公司会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的 时间不超过五分钟。 六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表决时， 如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹 无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 结果应计为“弃权” 。 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决 结果。 七、除第（4 ）项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括 股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过外，本次股东大会所审议的其余议案 均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总 数的二分之一以上同意即为通过。 表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年 12 月 5 日 2 上港集团 2008 年第二次临时股东大会 上海国际港务（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会程序及议程 会议时间：2008 年 12 月 17 日 下午 1:30 会议地点：上海市杨树浦路 18 号上海港会议中心 主 持 人：董事陈戌源 大会程序: 会议主持人报告参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。 一、宣读股东大会须知 报告人：董事会秘书 姜海涛 二、宣布股东大会议程 陈戌源：现在宣布本次股东大会议程 1. 《关于改聘2008年度会计师事务所的议案》 报告人：审计部 周源康 2. 《关于受托经营管理洋山深水港区三期（二阶段）码头的议案》 报告人：投资发展部 丁向明 3. 《关于发行37亿元短期融资券的议案》 报告人：资产财务部 高晓丽 4. 《关于更换独立董事的议案》