保险公司反洗钱培训_精品.pptVIP

反洗钱信息保密工作实施规则 反洗钱信息保密工作的要求如下： 一、非因工作需要且未经法务合规部批准，任何载有反洗钱信息的文件不得带 离公司； 二、所有涉及反洗钱工作的纸质资料，使用完毕应即粉碎，不可作再生纸或其 他用途； 三、任何载有反洗钱信息的文件不可在无人管理的情况下，以开放状态置于前 台、打印机、复印机、传真机等公开区域。 四、各级机构应确定专人负责向人民银行进行反洗钱信息报送。报送人员对报 送内容应严格保密。 五、在向人民银行报送大额、可疑交易报告等反洗钱信息时应指定专人、使用 专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心；信息报送人员应对其用 户名和密码进行保密，定期更换操作密码。信息技术管理部门严格划分对 反洗钱监控系统的访问权限。通过纸质报送的重大可疑交易信息应由专人 以密件方式报送当地人民银行。 六、在向人民银行报送反洗钱信息电子数据资料时，应当对存储介质（如光盘 、U盘、移动硬盘等）进行安全检查，不得携带病毒、不得存储其他无关 文件资料。 * 协助反洗钱调查实施规则 总、分公司反洗钱工作领导小组负责协助相关机构的反洗钱调查的组织管理工作。各分支机构接到同级人民银行或司法机关的反洗钱调查通知书或临时冻结通知书后，应在