北京首商集团股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDF

北京首商集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2017 年6 月8 日 北京首商集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2017 年6 月8 日（星期四）下午14：00 网络投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 自2017 年6 月8 日 至2017 年6 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地址： 北京市西城区北三环中路23 号 燕莎盛世大厦二层公司第二会议室 三、会议主持人：董事长傅跃红 四、出席对象 1、本公司的董事、监事及高级管理人员； 2、截止2017 年6 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东或合法代表人； 3、公司聘请的顾问律师。 五、会议主要议程 1、审议公司2016 年度董事会工作报告； 2、审议公司2016 年度监事会工作报告； 3、审议公司2016 年度财务决算及2017 年财务预算报告； 4、审议公司2016 年度利润分配预案； 5、审议公司2016 年年度报告及2016 年年度报告摘要； 6、审议公司2016 年度独立董事述职报告； 7、审议公司关于2017 年度日常关联交易的议案； 8、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的议案； 9、审议公司关于聘任会计师事务所的议案； 10、审议公司关于调整董事会成员的议案。 六、投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个 股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 议案一： 北京首商集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东： 今天，公司召开2016 年年度股东大会。我代表公司第八届董事会做2016 年度董事 会工作报告。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年，公司围绕“转变观念、深化改革、全力创新，提高公司核心优势”的工作 中心，多点突围、改革创新、转型发展、严格管理，本着“办事有结果、创新有成果、 管控有效果”的原则，努力确保公司“十三五”开局之年各项任务目标取得进展。2016 年公司主要做了以下几方面工作： 1、保增长止亏损，全力推进经营模式调整 公司着力强化总部的监督指导职能，建立了经营分析研讨例会机制，有效推进经营 调整工作；针对消费需求变化，开展结构性经营调整；创新营销工作，增强顾客吸引力。 2、抓创新促改革，着力解决重点难点问题 公司及各企业将创新内容与实际问题紧密结合，通过创新解决企业的重点和难点问 题。同时，将创新工作作为一把手工程，建立容错机制和例会机制，持续推进公司整体 创新工作。 3、快发展扩规模，加快推动可持续发展 公司广泛出击寻找发展机会，为战略发展布局积累资源；努力推进公司各业态规模 发展；同时，研究同行业合作模式，探索合作机会，并积极寻找探索资本运作项目，加 快主业发展速度。 4、强功能细