广西柳州医药股份有限公司2017年年股东大会会议文件.PDF

广西柳州医药股份有限公司 2017 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇一八年四月十日 2017 年年度股东大会目录 目 录 一、2017 年年度股东大会会议议程3 二、2017 年年度股东大会会议须知5 三、2017 年年度股东大会投票表决提示说明6 四、2017 年年度股东大会议案 1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案8 2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案32 3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案36 4、关于《2018 年度财务预算方案》的议案42 5、关于《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案44 6、《关于2017 年年度报告及摘要的议案》45 7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 46 8、《关于2018 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度并接受关联方