滨化集团股份有限公司年股东大会会议材料.pdf

滨化集团股份有限公司2015 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料 二〇一六年三月 滨化集团股份有限公司2015 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2015 年度股东大会 会 议 议 程 会议时间：2016 年3 月18 日 下午14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司303 会议室 会议内容： 主 序 会 议 内 容 持 号 人 1 主持人张忠正宣布会议开始 主持人张忠正向大会报告现场出席股东人数及所持具有表决权的股 2 权数，介绍出席本次会议的其他来宾 3 工作人员宣读《会议须知》 4 董事会秘书宣读《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 5 监事会主席宣读《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》 6 财务总监宣读《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》 张 财务总监宣读《关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本 7 的预案》 8 财务总监宣读《关于公司为子公司提供担保的议案》 忠 9 财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》 10 董事会秘书宣读《关于建设公司项目设计研究中心的议案》 11 董事会秘书宣读《关于新建7.5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设 施项目的议案》 正 12 董事会秘书宣读《关于新建1000 吨/年六氟磷酸锂项目的议案》 13 董事会秘书宣读《关于新建6000 吨/年电子级氢氟酸项目的议案》 董事会秘书宣读《关于新建100 吨/年高性能碳纤维（含300 吨/年原 14 丝）试验项目的议案》 15 董事会秘书宣读《关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案》 16 财务总监宣读《关于发行中期票据的议案》 1 滨化集团股份有限公司2015 年年度股东大会 会议材料 17 董事会秘书宣读《关于变更公司经营范围的议案》 18 董事会秘书宣读《关于修订公司章程的议案》 董事会秘书宣读《关于聘任2016 年度财务审计机构及内控审计机构 19 的议案》 20 公司独立董事作2015 年度述职报告 21 股东提问和发言 22 推举计票人、监票人 23 股东对议案进行逐项审议并投票表决 24 统计现场和网络投票合计票数，休会 25 监票人宣布议案表决结果 26 律师宣读见证法律意见书 27 工作人员宣读本次大会决议 28 相关人员签署会议决议等文件 29 主持人张忠正宣布会议结束 2 滨化集团股份有限公司2015 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2015 年年度股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，