东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议.PDFVIP

证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-001 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 三次会议于2013 年 12 月31 日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于2013 年 12 月19 日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式 发出，会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。会议由公司董事 长王九全先生主持，公司全体监事、部分高管列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了下 列议案，并形成如下决议： 1、审议通过了 《关于对公司股票期权激励计划进行调整及对部分已授予股票 期权进行注销的议案》。 公司原激励对象卢红、张学章等8 人因个人原因辞职，根据《东莞劲胜精密 组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司股票期 权激励计划》”）及相关规定，公司董事会将取消卢红、张学章等8 人参与《公司 股票期权激励计划》的资格及注销已获授的股票期权共计97.3 万份。调整后的 《公司股票期权激励计划》所涉股票期权数量为488.5 万份，约占《公司股票期 权激励计划》签署时公司股本总额的 2.44%；其中:首次授予股票期权数量调整 为434.9 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股本总额的2.17%； 预留部分期权数量为 53.6 万份，约占《公司股票期权激励计划》签署时公司股 本总额的0.27%。 公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《公司股票期权激励计划》的受益 人，均已回避表决；公司董事长王九全先生为王建先生、王琼女士的近亲属，已 回避表决。其他4 名非关联董事参与表决。 表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票，获全票通过。 公司监事会经过认真核查，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划 进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。 公司独立董事对本议案发表了明确意见，律师对本议案出具了法律意见，具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站的公告。 《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行 注销的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站 的公告。 2、审议通过了 《关于对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调 整的议案》。 公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议 案》，以2012年12月31日总股本20,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派1.00元（含税）现金红利。该利润分配方案已于2013年7月9 日实施完毕。 根据公司股东大会的授权和《公司股票期权激励计划》的有关规定，首次授 予股票期权的行权价格由13.90 元调整为13.80 元，预留部分期权行权价格由 11.17 元调整为11.07 元。 公司副董事长王建先生、董事王琼女士为《公司股票期权激励计划》的受益 人，均已回避表决；公司董事长王九全先生为王建先生、王琼女士的近亲属，已 回避表决。其他4 名非关联董事参与表决。 表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票，获全票通过。 公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，律师对本议案出具了法 律意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站 上的公告。 《关于对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整的公告》 的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的 公告。 3、审议通过了 《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 可行权的议案》。 根据《公司股票期权激励计划》规定的行权条件，首次授予股票期权第一个 行权期的行权条件已满足。首次授予股票期权的45 名激励对象在第一个行权期 可行权其所持期权数量的30%，共计130.47 万份，行权价格13