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2017 年年度报告 公司代码：600249 公司简称：两面针 柳州两面针股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 167 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 覃程荣 因工作原因出差在外 何小平 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林钻煌、主管会计工作负责人王为民及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现母公司净利润-4,183.34万元 ，加上年初未分配利润58,152.03万元，本年度年末未分配利润为53,968.69万元。由于公司2017 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，为实现公司2018年度经营目 标，实现公司可持续发展，公司决定2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。该预案 尚需股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险、经营风险，敬请查阅第四节经营 情况讨论与分析中“三、关于公司未来发展讨论与分析”中“（四）可能面对的风险” 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 167 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理55 第十节 公司债券相关情况59 第十一节 财务报告60 第十二节 备查文件目录167 3 / 167 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 柳州两面针股份有限