公司独立董事 2017 年度述职报告.PDFVIP

公司独立董事2017 年度述职报告 各位董事： 2017年度，作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及境内 外上市地上市规则等法律法规、《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规章制度的规定履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，并对审议的相关事项基于独立立场客观发表意见，维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会现有独立董事4 名，均为财务、金融、管理等领域的 资深专业人士，独立董事人数超过董事会人数的三分之一，专业背景 条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规的要求。独立董事个人 工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李若山先生，男，69 岁，现任复旦大学管理学院会计系教授、 博士生导师，上海会计学会副会长、上海审计学会副会长。李先生于 2001 年获上海证券交易所颁发的“中国十佳独立董事”称号。李先 生毕业于厦门大学会计系，是中国第一位审计学博士学位获得者，曾 先后留学比利时鲁汶大学、美国麻省理工学院等知名学府，曾任厦门 大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副 院长、会计系主任及金融系主任，上海证券交易所上市公司咨询专家 委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家。李先生自 2013 年 6 月至今任本公司独立董事。目前还兼任上海汽车集团股份有限公司、 上海张江高科技园区开发股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、 深圳市盐田港股份有限公司等公司的独立董事，兴业银行股份有限公 司的外部监事以及江苏中南建设集团股份有限公司的董事。 马蔚华先生，男，69 岁，现任国家科技成果转化引导基金理事 长、壹基金理事长、中国金融学会常务理事。马先生曾任招商银行股 1 份有限公司执行董事、行长兼首席执行官，香港永隆银行有限公司董 事长，招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董 事长。马先生拥有经济学博士学位，在北京大学、清华大学等多所高 校任兼职教授。马先生自2013 年10 月至今任本公司独立董事。目前 还兼任中国国际贸易股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、 联想控股股份有限公司的独立董事、泰康人寿保险股份有限公司的监 事长和香港路讯通控股有限公司非执行董事。 邵瑞庆先生，男，60 岁，现任上海立信会计学院会计学教授、 博士生导师，交通运输部财会专家咨询委员与中国交通会计学会副会 长。邵先生先后毕业于上海海事大学、上海财经大学与同济大学，获 得经济学学士学位、管理学硕士学位和博士学位，并拥有在英国、澳 大利亚进修及做高级访问学者两年半时间的经历。邵先生于 1995 年 获国务院政府特殊津贴，曾任上海海事大学经济管理学院学院副院长、 院长，上海立信会计学院副院长。邵先生自2015 年6 月至今任本公 司独立董事。目前还兼任西藏城市发展投资股份有限公司、深圳广聚 能源股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司、上海凯众材料科技 股份有限公司的独立董事。 蔡洪平先生，男，63 岁，中国香港籍，现任AGIC 汉德工业4.0 促进资本主席。蔡先生毕业于复旦大学新闻学专业，1987 年至 1991 年在上海市政府工业及运输管理委员会及中国石化上海石油化工股 份有限公司工作，并参与了上海石化于香港和美国上市的全过程，为 中国H 股始创人之一，1992 年至1996 年任国务院国家体改委中国企 业海外上市指导小组成员及中国H 股公司董事会秘书联席会议主席， 1997 年至2006 年任百富勤亚洲投行联席主管，2006 年至2010 年任 瑞银投行亚洲区主席，2010 年至 2015 年任德意志银行亚太区主席， 2015 年4 月至2015 年 12 月任五矿发展股份有限公司独立董事、审 计委员会主席。蔡先生自2016 年6 月至今任本公司独立董事。目前 还兼任中远海运发展股份有限公司、中泛控股有限公司的独立董事， 中国五矿集团公司的外部董事。 我们在2017 年度任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系均 不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职。我们没有 从公司及其