唐山港集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

唐山港集团股份有限公司2017 年度独立董事述职报告 唐山港集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将独立董 事2017年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 荣朝和，历任中国科学院—国家计委地理研究所博士后、副研究员。现任 北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，唐山港集团股份有限公司独立 董事。 於向平，现任东北财经大学法学院教授，大连华阳密封股份有限公司、唐山 港集团股份有限公司两家上市公司独立董事。 权忠光，现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长，中体产业集团股份 有限公司、王府井集团股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、唐山港集 团股份有限公司四家上市公司独立董事。 郭 萍，现任大连海事大学法学院教授、博士生导师，唐山港集团股份有限 公司独立董事。 李冬梅，历任中瑞岳华会计师事务所高级经理、副主任会计师。现任北京兴 华会计师事务所合伙人，中国航发动力控制股份有限公司、江西洪都航空工业股 份有限公司、唐山港集团股份有限公司三家上市公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 唐山港集团股份有限公司2017 年度独立董事述职报告 1、本人和本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名股东，不在直 接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股 东单位任职； 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 独立董事姓名 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 是否缺 股东大 参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 席其所 会出席 事会次 加次数 未亲自 任职专 次数 数 参加会 门委员 议 会 荣朝和 6 6 5 0 0 否 否 1 於向平 6 6 5 0 0 否 否 2 权忠光 6 5 5 1 0 否 否 1 郭 萍 6 6 5 0 0 否 否 1 李冬梅 6 6 5 0 0 否 否 1 （二）独立董事履职情况 报告期内，公司共计组织召开了6次董事会、2次股东大会，公司独立董事认