杭州中瑞思创科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2012-019 杭州中瑞思创科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“中瑞思创”）第二 届董事会第一次会议通知于2012 年4 月5 日以电子邮件、专人送达形式发出。 会议于2012 年4 月17 日在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事7 人， 实际参加表决董事7 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公 司董事长路楠先生主持，经现场投票表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司董事会选举路楠先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。 二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议 案》； 以下各子议案表决结果均为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会， 具体选举及组成情况如下： 1、战略委员会 选举路楠、俞国骅、赵荣祥为董事会战略委员会委员，其中路楠为召集人。 2 、薪酬与考核委员会 选举马骏、何元福、路楠为董事会薪酬与考核委员会委员，其中马骏为召 集人。 3、提名委员会 选举赵荣祥、何元福、蒋士平为董事会提名委员会委员，其中赵荣祥为召 1 集人。 4、审计委员会 选举何元福、马骏、蓝宗烛为董事会审计委员会委员，其中何元福为召集 人。 以上人员任期与本届董事会相同，简历见附件。 三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任路楠先生为公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日起三年。 独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中 国证监会指定创业板信息披露网站《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的 专项意见》。 四、审议通过了 《关于聘任副总经理的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任俞国骅先生、张佶先生、商巍先生、陈武军先生为公司副总经理。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 上述人员简历见附件。 独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中 国证监会指定创业板信息披露网站《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的 专项意见》。 五、审议通过了 《关于聘任财务负责人的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任蓝宗烛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。 独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中 国证监会指定创业板信息披露网站《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的 专项意见》。 六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 同意聘任陈武军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。 独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中 国证监会指定创业板信息披露网站《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的 专项意见》。 七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任汤晓鹏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。简历见附件。 六、审议通过了