广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告.PDFVIP

独立董事2017 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 我们作为广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董 事会独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实 履行职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》规定和要求，现将我们2017 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本届董事会共有付于武、蓝海林、梁年昌、王苏生四位独立董事，任期至 2018 年6 月24 日届满。2016 年12 月23 日，李舫金董事申请辞去公司独立董事 职务。由于李舫金董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三 分之一，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定，李舫金董事将继续履行职务至新任独立董事选举产生之日。 2017 年8 月23 日，公司2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订 公司章程的议案》，将公司董事会由15 名董事组成修订为由11 名董事组成，李 舫金董事的辞职生效。 付于武：现任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会 战略委员会委员、中国汽车工程学会理事长，同时兼任中国汽车人才研究会会长。 1970-1999 年间，历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨 汽车工业总公司副总经理、总经理。自2010 年起，于中国汽车工程学会任职； 2010 年3 月至2016 年3 月，任中国汽车工业协会副会长；现兼任宁波圣龙汽车 动力系统股份有限公司（上交所上市公司：603178）、重庆小康工业集团股份有 限公司（上交所上市公司：601127）、湖南科力远新能源股份有限公司（上交所 上市公司：600478）独立董事；曾兼任北京汽车股份有限公司（香港联交所上市 公司：01958）独立董事。于1969 年获得北京机械学院学士学位，为研究员级高 级工程师。 蓝海林：现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会 1 独立董事2017 年度述职报告 委员、华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战 略管理研究中心主任。1997 年至2007 年间，历任华南理工大学工商管理学院副 院长、院长。现兼任广东天龙油墨集团股份有限公司（深交所上市公司：300063）、 广东新宝电器股份有限公司（深交所上市公司：002705）、江苏双星彩塑新材股 份有限公司（深交所上市公司：002585）、珠海乐通化工股份有限公司独立董事 （深交所上市公司：002319），曾任广东科达洁能股份有限公司（上交所上市公 司：600499）、中山华帝燃具股份有限公司（深交所上市公司：002035）独立董 事。1990 年获得美国GANNON 大学工商管理学院工商管理硕士学位，2004 年获得 暨南大学产业经济学博士学位。 李舫金：自2013 年 12 月16 日起至2017 年8 月23 日任本公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员。2016 年 4 月起任广州金融控股集团有限公司董事长、党委书记。兼任万 联证券有限责任公司、广州金控资本管理有限公司、广州金控花都金融投资有限 公司、广州立根融资租赁有限公司董事长。1997 年至2004 年间，历任广东省证 监会国际部部长、中国证监会广州证管办机构监管一处处长等职务。2013 年 7 月至2016 年3 月任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理。经济学硕士。 梁年昌：现任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员、提名委员会委员、香港联合证券登记有限公司董事总经理及香港公开 大学硕士课程兼任导师，百勤油田服务有限公司（香港联交所上市公司：02178） 独立非执行董事及审计委